为增强全员合规意识，强化内控管理，提高反洗钱队伍水平，我行于7月23日开展了反洗钱知识培训。

一是向大家解读了最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，以解读本意见为引领，通过案件分析，从内控建设和内控管理两个方面对下一步工作提出建议，要求全体反洗钱工作人员提高反洗钱意识和重视程度，加强对全行人员的培训教育，加大对违规行为的处罚。

二是对可疑案例排除、上报理由进行了指导，对排除理由过于简单、排除理由类似、排除理由无实质内容等进行了逐项要求，下一步在扎实尽职调查的基础上，认真录入案例处理意见，做好可疑案例有理有据的排除或者上报。

通过本次培训，加强了我行员工反洗钱相关知识的学习，同时对日常交易排查的流程和报告撰写有了更深的了解，为完善反洗钱工作夯实基础。