为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，增强对反洗钱工作的认识，我行合规部组织全行员工参加反洗钱培训会议，加强对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性。

培训会学习了洗钱和恐怖融资自评估工作方案，强调了本次学习的目的和重要性，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实。反洗钱工作小组组长安排下一步工作计划：一是加强对客户身份信息识别。客户身份识别是我行需持续开展的业务，对于个人客户，客户长期进行非柜面业务，无法当面对客户身份进行核实，在对客户的尽职调查中，遵循“了解你的客户”的原则，可从当地的村居委、工作单位等侧面了解客户的日常生活情况有无异常，从客户的日常行为关联到客户可能进行的洗钱违法犯罪。二是持续加强资金监测，深度挖掘可疑线索。对于反洗钱系统抓取的可疑客户，反洗钱中心对其交易强化人工分析，从客户的交易方式、交易金额、交易时间等多个方面进行分析，准确判断客户所涉及的犯罪行为类别，有效提升反洗钱可疑线索价值，与警方沟通，形成合力，警银联合成功破案，创造反洗钱工作价值。客户的交易是我们进行客户犯罪行为判断的最直接证据，在我们日常的工作中，要对客户的交易数据进行合理判断，做出准确预测。